57、市场需要有个老大
57、市场需要有个老大 (第3/3页)
这话把燕青噎住了，他有最好的帮手却不能说出来。
盖青云只能提醒他先听听看：“没错，就是大家常见的手机现金提现，现在有很多网络诈骗案、网络赌博案，资金被迅速转移之后还是在我们的整个互联网体系里，要从互联网提现到银行账户，然后才能转到境外户头，因为任何直接海外提现、大笔资金提现都会被大数据严格监控，社会上就出现了一系列的提现党，专门找涉世未深、身份干净的年轻人身份开户提现汇总转款，哪怕冻结这些新户头也毫不可惜，这就叫洗钱。”
燕青听到盖青云已经在飞快搜索：“啊，网络诈骗啊，哦哦哦，天哪，2020年全国网络诈骗六千亿，去年已经达到两万亿！”
有这么多傻子吗？
全年军费听说才一万五千亿。
警方其实也不能完全掌握：“光是去年我们止付就超过六千亿，在最后一刻因为各种原因停止了交易就有这个数，而很多诈骗案根本没有报案，总数甚至会超过两万亿，我们能做的是尽可能把资金在洗出国前截流。”
燕青的疑惑是：“这些洗钱都被冻结户头了，不能抓捕吗？”
赵队长摊手：“这是个庞氏骗局的架构，每个人开发几个下线有提成，每个人提现多少又有多少提成……这么说吧，社会上那种没什么文化，游手好闲却突然手头宽裕暴富的精神小伙儿，多半是干这个，可抓这些因为注册银行户头提现的孩子有什么用呢，资金只会源源不断的寻找其他人洗出来。”
鸡姐终于问：“被抓了这钱不就损失吗？”
赵队长摇头无奈：“通常国际洗钱的行规成本大概在百分之三十到四十五，特殊情况甚至还要高，而这种每个人几万，依靠人海战术提出来的现金只给他们提百分之十，还有两三成可以拿来损失，所以我们必须尽可能抓住高级别的上线才能最大限度截流，光是在皖省这就是数以亿计的金额，必须由毫无背景的年轻人来进入。”
盖青云突然反应过来：“那些收购文物的资金是不是也跟这个有关。”
燕青转述后，果然得到赵队长激赏：“没错！庞大的资金提现随时都是数亿数十亿游弋在上空，随着监管严格收紧，甚至出现譬如我找花店定一束钞票折的花，四千九的钞票给花店转账五千块，由此被封的账号很可能就是花店的，还有衍生出买汽车、奢侈品消费，然后再二次销售扰乱秩序，赌博网站跑分洗钱等等手段层出不穷，至于文物买卖这种很可能在转卖过程中会升值的东西，就更受洗钱青睐。”
这么说就很清楚了。
全国各地，特别是信息不那么发达的二三级城市里，热衷于娱乐场所的街溜子、精神小伙儿、扒蒜小妹儿成批量的被卷进这场所谓的金融提现游戏。
先几百、几千的转款提现，有人收集汇总，随着交易“信用度”提高，后面保持几千几万甚至更多的转账，又提醒可能会触发监管，开发新下线来分散风险。
然后这种提现洗钱的过程，甚至还会包含诈骗，轻而易举的又把之前的提成劳务费给卷走！
黑吃黑还没法报案。
急需青少年老大来进入引领市场！